PF investiga esquema de contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (9), as operações Sicarius I e II contra um esquema transnacional de contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro. São cumpridos mais de 100 mandados, sendo 58 de prisão e 62 de busca e apreensão, nos esta
A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (9), as operações Sicarius I e II contra um esquema transnacional de contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro.
São cumpridos mais de 100 mandados, sendo 58 de prisão e 62 de busca e apreensão, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.
A ação busca ainda desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e de placas veiculares.
As investigações apontam que o grupo possuía uma estrutura com divisão de funções e atuação em diversos estados.
Os integrantes utilizavam empresas de fachada, "laranjas" e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido com os crimes.
A Polícia Federal já apreendeu documentos, munições e armas, como pistolas, revólveres e espingardas.
A Justiça determinou o bloqueio de mais de 40 contas bancárias e o cancelamento de diversos CPFs e CNPJs.
Também foram instaurados quase 70 procedimentos administrativos fiscais contra empresas em 12 estados.
Além disso, foram autorizadas medidas de cooperação jurídica internacional. O objetivo é aprofundar as investigações e identificar ativos, pessoas e estruturas criminosas fora do país.
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